UNA GUIA PARA ENTENDER LOS DISTINTOS TIPOS DE FRAUDE

Los cargos por fraude son serios y en esta entrada de blog examinamos los distintos tipos de fraude que existen. Hay numerosas definiciones que describen en términos generales lo que es el fraude, pero todas tienen una idea central: estafar o engañar a alguien deliberadamente, así como ser deshonesto para su propio beneficio.

El fraude es un delito penal y normalmente está considerado como delito grave en todo EE.UU. Dependiendo del tipo y el alcance del fraude, puede ser objeto de sentencias penales de corto o largo plazo en prisión, libertad condicional, multas muy altas o indemnizaciones forzosas. Sin embargo, el fraude también es considerado un delito civil y podría costarle al infractor incluso más dinero si una víctima de fraude decide demandar al responsable.

Fraude es un término abarcativo que cubre una amplia variedad de delitos. Abajo hemos hecho un resumen de las cinco formas más comunes de fraude. Si usted está afrontando cargos por fraude, por favor, póngase en contacto con nosotros inmediatamente.

Fraude a Medicare

Medicare proporciona servicios para el cuidado de la salud a millones de estadounidenses. En los Estados Unidos, Medicare tiene un sistema de facturación basado en el honor, por lo que es particularmente vulnerable al fraude. Un ejemplo muy común podría ser que un profesional de la salud facture a Medicare por servicios que nunca realizó a un paciente, o por servicios que no eran medicamente necesarios. Independientemente del esquema de facturación, todo fraude a Medicare tiene como objetivo obtener dinero de forma ilegítima del programa de Medicare.

Fraude de Valores

El fraude de valores se refiere a una variedad de fraude extremadamente amplia que implica obtener beneficio ilegalmente de mercados de valores y mercancías, o de inversores incautos. Esto podría incluir

los timos “pump and dump”, donde el precio de las acciones es inflado por corredores de bolsa sin escrúpulos, que venden sus acciones después de que los inversores incautos han comprado las suyas; o la información privilegiada, con la que un director corporativo, sabiendo que el precio de unas acciones va a subir, las compra antes de que esa información se haga pública. El fraude de valores supone miles de millones de dólares en fraude cada año en los EE.UU.

Fraude Fiscal

Si usted falsifica su declaración de impuestos para pagar menos, está cometiendo fraude fiscal. Esta es una de las formas de fraude más común. Tanto si el infractor miente, tergiversa o simplemente no presenta su declaración, está cometiendo fraude.

Fraude Postal y Electrónico

Esta clasificación se refiere más a la forma en que el fraude se ha cometido, que al acto fraudulento en sí. Lo que significa es que si intenta defraudar a alguien y como parte del plan manda algo por correo postal o a través de un fax o internet, eso se considera fraude postal y electrónico. Por ejemplo, si usted envió un contrato fraudulento vía correo electrónico para fomentar un timo, usted podría ser acusado de fraude electrónico.

Fraude Hipotecario

El fraude hipotecario va en aumento y puede adoptar varias formas. La más común implica el acto de mentir a un prestamista hipotecario o falsear los ingresos o bienes para recibir un préstamo.

¿Cree que puede falsear un poco la verdad para obtener un préstamo mayor y comprarse así la casa de sus sueños? ¡Su nueva casa podría terminar siendo una prisión federal!

Esta no es ni mucho menos una lista exhaustiva de los posibles tipos de fraude. En general, para evitar cargos por fraude, haga lo que pueda por ser honesto y nunca estafe o engañe a propósito a nadie en su propio beneficio. Sin embargo, si se encuentra afrontando cargos por fraude u otros delitos de cuello blanco, llámeme para analizar sus opciones.

Escrito por Law Offices of Barry M. Wax

Law Offices of Barry M. Wax

For 32 years, I have provided both State- and Federal-Level representation for those facing charges ranging from wire fraud, mortgage fraud, and healthcare fraud to identity theft, drug trafficking, money laundering, murder, DUI, domestic violence and numerous other criminal charges. In every case, it is my commitment to one-on-one service and support that has separated the Law Offices of Barry M. Wax from other criminal defense firms. When it comes to your future, you need a strong defense and the ability to make the right choices and regain control of your life.