DEFENSA DE CUELLO BLANCO: QUÉ SABER SI LE HAN ACUSADO CON BLANQUEO DE DINERO EN FLORIDA

El blanqueo de dinero es un delito muy serio y uno de los que más severamente se persigue en los Tribunales Federales de los Estados Unidos y el Estado de Florida. Si usted o alguien que conoce ha sido acusado de blanqueo de dinero, es absolutamente esencial que contacte inmediatamente con un abogado. Esto no es algo que pueda manejar usted solo. Además de contratar a un abogado experimentado, también sería inteligente por su parte aprender lo más posible sobre los cargos a los que se enfrenta. Hoy le proporcionamos un resumen:

¿Qué es el blanqueo de dinero?

El blanqueo de dinero, por lo general, es el acto de ocultar el verdadero origen de dinero obtenido a través de actividades ilegales. El cargo normalmente se imputa junto con otro delito subyacente, como fraude o tráfico de drogas. El acto de ocultar o enmascarar el verdadero origen de dinero obtenido ilegalmente, de manera que parezca que es producto de una actividad legal es esencialmente en lo que consiste el blanqueo de dinero.

El blanqueo de dinero se puede definir como el acto deliberado de realizar una transacción financiera con dinero procedente de actividades ilegales con la intención de ocultar o enmascarar la naturaleza ilegal del dinero. Casi cualquier tipo de transacción financiera puede calificar, incluyendo hacer compras, ventas, regalos, conceder o recibir préstamo, depósitos bancarios, cambio de divisa y muchos otros.

La labor de un abogado

Le corresponde a su abogado analizar los estados de cuenta y navegar por lo que puede ser un complicado laberinto de transacciones financieras que determinen de qué defensa legal puede disponer para disputar los cargos. Como ejemplo, uno de los elementos más importantes del delito es que la persona acusada tenga conocimiento de que el dinero que se ha estado usando en una transacción financiera es el producto de una actividad ilegal. Si el gobierno no puede demostrar este elemento del delito, no se puede obtener una condena.

Posible Sanciones

En los tribunales del estado de Florida, la severidad de las posibles sanciones aumenta en base a la cantidad de dinero involucrado, de la siguiente manera:

  • Delito en Primer Grado – Cuando el valor total de la transacción combinada es superior a los $100.000 en un periodo de 12 meses, el castigo máximo es de 30 años en prisión.
  • Delito en Segundo Grado – Cuando el valor total de la transacción combinada es de entre $20.000 y $100.000 en un periodo de 12 meses, el castigo máximo es de 15 años en prisión.
  • Delito en Tercer Grado – Cuando el valor total de la transacción combinada es de entre $300 y $20.000 en un periodo de 12 meses, el castigo máximo es de 5 años en prisión.

En los Tribunales Federales de los Estados Unidos, la sentencia máxima posible es de 20 años en prisión, independientemente de la cantidad de dinero involucrado. Sin embargo, el rango de sentencias que se puede imponer bajo las Directrices de Sentencias de los Estados Unidos depende en gran medida de la cantidad de dinero involucrado en la actividad del blanqueo de dinero.

Además de la probabilidad de pasar tiempo en la cárcel, una condena por blanqueo de dinero puede incluir una multa, así como la restitución y confiscación de bienes. Al ser un delito grave, una condena podrá resultar también en la pérdida de los derechos civiles, como el derecho al voto, ejercer de jurado, o poseer armas de fuego entre otras cosas. Si el imputado no es un Ciudadano de los Estados Unidos, podría resultar en una deportación del país.

Si usted, un ser querido, un amigo o un socio de negocios ha sido acusado de blanqueo de dinero, no tiene tiempo que perder. Por favor, contacte hoy con nosotros en el (305) 373-4400 para discutir su caso.

Escrito por Law Offices of Barry M. Wax

Law Offices of Barry M. Wax

For 34 years, I have provided both State- and Federal-Level representation for those facing charges ranging from wire fraud, mortgage fraud, and healthcare fraud to identity theft, drug trafficking, money laundering, murder, DUI, domestic violence and numerous other criminal charges. In every case, it is my commitment to one-on-one service and support that has separated the Law Offices of Barry M. Wax from other criminal defense firms. When it comes to your future, you need a strong defense and the ability to make the right choices and regain control of your life.